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manchainformacion.com | Castilla-La Mancha 10/06/2018
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El Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 11 de junio, a un acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales por el que la Fiscalía le pide 14 meses de prisión y 10.000 euros de multa como pena.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el acusado aceptó una oferta de trabajo realizada vía correo electrónico de una presunta sociedad, sin adoptar las debidas precauciones para asegurarse de la licitud de la actividad solicitada, a pesar de lo sospechoso de la misma.

Sólo se le exigía abrir una cuenta corriente donde se realizarían transferencias de personas a las que no conocían y su función sería reintegrar el dinero y mandarlo a su vez, mediante sociedades que se dedican al envío de dinero, a personas en el extranjero, con la que tampoco tenían relación alguna, todo ello a cambio de una cantidad.

De esta forma, con fecha 4 de noviembre de 2015, el acusado recibió una transferencia de 4.990 euros, de una cuenta de otra persona abierta en un banco, y remitió dicha cantidad en dos tranferencias al extranjero.



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